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固特超声:第三届董事会第一次集会会议决策

原标题:固特超声:第三届董事会第一次集会会议决策通告

固特超声:第三届董事会第一次会议集会会议决定


通告编号:2020-002
代码:832018证券简称:固特超声主办券商:兴业证券

通告编号:2020-002
代码:832018证券简称:固特超声主办券商:兴业证券

广东固特超声股份有限企业
第三届董事会第一次集会会议决策通告

本企业及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,没有虚假记实、
误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连
带法令责任。


一、集会会议召开和出席环境
(一)集会会议召开环境

1.集会会议召开时间:2020年1月9日
2.集会会议召开所在:企业集会会议室
3.集会会议召开方法:现场
4.发出董事会集会会议通知的时间和方法:2020年1月4日以电话通知的方法发出
5.集会会议主持人:吴银隆
6.召开环境正当、合规、合章程性说明:
集会会议召集、召开和表决措施切合《企业法》及《企业章程》的划定,所作决
议正当有效。


(二)集会会议出席环境
集会会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


二、议案审议环境
(一)审议通过《关于选举吴银隆先生为企业第三届董事会董事长的议案》。


1.议案内容:
按照《企业法》、《企业章程》等有关划定,拟选举吴银隆先生为企业第三届董
事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至企业第三届董事会任期


通告编号:2020-002

通告编号:2020-002

2.议案表决功效:同意7票;阻挡0票;弃权0票。

3.回避表决环境:
本议案不涉及关联生意业务事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决环境:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任吴鑫隆先生为企业总司理兼董事会秘书的议案》。


1.议案内容:
鉴于企业高级打点人员任期即将届满,按照《企业法》、《企业章程》等有关
划定,拟聘任吴鑫隆先生为企业总司理兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


2.议案表决功效:同意7票;阻挡0票;弃权0票。

3.回避表决环境:
本议案不涉及关联生意业务事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决环境:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任田爽先生为企业副总司理的议案》。


1.议案内容:
鉴于企业高级打点人员任期即将届满,按照《企业法》、《企业章程》等有关规
定,拟聘任田爽先生为企业副总司理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。


2.议案表决功效:同意7票;阻挡0票;弃权0票。

3.回避表决环境:
本议案不涉及关联生意业务事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决环境:
本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任肖金秀密斯为企业财政认真人的议案》。



通告编号:2020-002.

通告编号:2020-002.议案内容:
鉴于企业高级打点人员任期即将届满,按照《企业法》、《企业章程》等有关规
定,拟聘任肖金秀密斯为企业财政认真人,任期三年,自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。


2.议案表决功效:同意7票;阻挡0票;弃权0票。

3.回避表决环境:
本议案不涉及关联生意业务事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决环境:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目次
《广东固特超声股份有限企业第三届董事会第一次集会会议决策》

广东固特超声股份有限企业
董事会
2020年1月10日


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