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奇才股份:第三届董事会第五次集会会议决策

原标题:奇才股份:第三届董事会第五次集会会议决策通告

奇才股份:第三届董事会第五次会议集会会议决定


通告编号:2020-002

通告编号:2020-002

苏州奇才电子科技股份有限企业
第三届董事会第五次集会会议决策通告

本企业及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,没有虚假记实、
误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连
带法令责任。


一、集会会议召开和出席环境
(一)集会会议召开环境

1.集会会议召开时间:2020年1月8日
2.集会会议召开所在:企业集会会议室
3.集会会议召开方法:现场
4.发出董事会集会会议通知的时间和方法:2020年1月3日以书面方法发出
5.集会会议主持人:董事长费福根先生
6.集会会议列席人员:企业监事、董事会秘书及其他高级打点人员
7.召开环境正当、合规、合章程性说明:
本次集会会议的召集、召开及表决切合《中华人民共和国企业法》等法令礼貌和
《企业章程》的划定。

(二)集会会议出席环境

集会会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议环境
(一)审议通过《关于费福根先生拟为企业保理授信业务提供包管的议案》

1.议案内容:
企业于2018年6月21日召开的第二届董事会第二十次集会会议审议通过的《关于
企业向永丰余(上海)贸易保理有限企业申请保理授信业务的议案》及《关于关
联方费福根先生及其夫妇为企业保理授信业务提供包管的议案》(详见企业于


通告编号:2020-002
年6月21日披露的《苏州奇才电子科技股份有限企业关于企业申请保理授信
业务暨关联方提供包管的通告》)确认的企业与永丰余(上海)贸易保理有限公
司(以下简称“永丰余”)的授信业务,现因永丰余提出对原授信业务追加企业
控股股东、实际节制人费福根先生的股权质押包管,企业控股股东、实际节制人
费福根先生将质押其持有的企业500万股有限售条件的股份,无偿为企业与永丰
余(上海)贸易保理有限企业的授信业务提供包管,不收取企业包管用度。详细
环境详见企业于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
()披露的《苏州奇才电子科技股份有限企业偶发性关联
生意业务通告》(通告编号:2020-003)。


通告编号:2020-002
年6月21日披露的《苏州奇才电子科技股份有限企业关于企业申请保理授信
业务暨关联方提供包管的通告》)确认的企业与永丰余(上海)贸易保理有限公
司(以下简称“永丰余”)的授信业务,现因永丰余提出对原授信业务追加企业
控股股东、实际节制人费福根先生的股权质押包管,企业控股股东、实际节制人
费福根先生将质押其持有的企业500万股有限售条件的股份,无偿为企业与永丰
余(上海)贸易保理有限企业的授信业务提供包管,不收取企业包管用度。详细
环境详见企业于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
()披露的《苏州奇才电子科技股份有限企业偶发性关联
生意业务通告》(通告编号:2020-003)。


2.议案表决功效:同意4票;阻挡0票;弃权0票。

3.回避表决环境:
本议案涉及关联生意业务事项,关联董事费福根回避表决。

4.提交股东大会表决环境:
按照《企业章程》相关划定,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目次

经与会董事签字并加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限企业第三届董事
会第五次集会会议决策》。


苏州奇才电子科技股份有限企业
董事会
2020年1月10日


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