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裕峰情况:2020 年第一次姑且股东大会决策

原标题:裕峰情况:2020 年第一次姑且股东大会决策通告

裕峰环境:2020 年第一次暂时股东大会决定


通告编号:2020-001

通告编号:2020-001

浙江裕峰情况处事股份有限企业
2020年第一次姑且股东大会决策通告

本企业及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,没有虚假记实、
误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连
带法令责任。


一、集会会议召开和出席环境
(一)集会会议召开环境

1.集会会议召开时间:2020年1月9日
2.集会会议召开所在:浙江省桐乡市梧桐街道景雅路765号金凤凰大厦8楼企业集会会议

3.集会会议召开方法:现场
4.集会会议召集人:董事会
5.集会会议主持人:董事长薄一峰
6.召开环境正当、合规、合章程性说明:
集会会议的召集、召开、议案审议措施切合《企业法》等有关法令、礼貌和《企业章
程》的划定。

(二)集会会议出席环境

出席和授权出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份13,942,000股,占企业有表决权股份总数的91.72%。


二、议案审议环境
(一)审议通过《关于改观企业策划范畴》议案


通告编号:2020-001

通告编号:2020-001
议案内容:
该内容详见企业2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台()上披露的《浙江裕峰情况处事股份有限企业第一届董事
会第二十三次集会会议决策通告》(通告编号:2019-039)。

2.议案表决功效:
同意股数13,942,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的91.72%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决环境
本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于修改企业章程》议案

1.议案内容:
该内容详见企业2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台()上披露的《关于拟修订《企业章程》通告》(通告编号:
2019-041)。

2.议案表决功效:
同意股数13,942,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;阻挡
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决环境
本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于提请企业股东大会授权董事会全权治理企业章程修改及工
商改观等相关事宜》议案

1.议案内容:
该内容详见企业2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台()上披露的《浙江裕峰情况处事股份有限企业第一届董事
会第二十三次集会会议决策通告》(通告编号:2019-039)。


通告编号:2020-001

通告编号:2020-001
议案表决功效:
同意股数13,942,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;阻挡
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决环境
本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目次
(一)《浙江裕峰情况处事股份有限企业2020年第一次姑且股东大会决策》

特此通告。


浙江裕峰情况处事股份有限企业
董事会
2020年1月10日


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