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创始大气:第二届董事会第十四次集会会议决策

原标题:创始大气:第二届董事会第十四次集会会议决策通告

首创大气:第二届董事会第十四次会议集会会议决定


通告编号:2020-001
代码:832496证券简称:创始大气主办券商:申万宏源

通告编号:2020-001
代码:832496证券简称:创始大气主办券商:申万宏源

北京创始大气情况科技股份有限企业
第二届董事会第十四次集会会议决策通告

本企业及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,没有虚假记实、
误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连
带法令责任。


一、集会会议召开和出席环境
(一)集会会议召开环境

1.集会会议召开时间:2020年1月9日
2.集会会议召开所在:北京经济技能开拓区亦庄万源街9号企业集会会议室
3.集会会议召开方法:通讯方法召开
4.发出董事会集会会议通知的时间和方法:2019年12月27日以电子邮件和电话通
知方法发出
5.集会会议主持人:张萌
6.集会会议列席人员:企业高级打点人员
7.召开环境正当、合规、合章程性说明:
集会会议召集、召开、议案审议措施等切合《企业法》等法令礼貌和《企业章程》
的有关划定。

(二)集会会议出席环境

集会会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


二、议案审议环境
(一)审议通过《关于企业拟申请融资的议案》

1.议案内容:
(1)同意企业在兴业银行首体支行治理授信业务,额度不高出人民币5,000万
元,期限为一年,详细利率按照提款时商定,授信业务由创始团体提供包管。


通告编号:2020-0012)同意企业向创始团体申请为企业在兴业银行首体支行治理综合授信业务提
供包管,包管额度不高出人民币5,000万元,包管期限为1年。


通告编号:2020-0012)同意企业向创始团体申请为企业在兴业银行首体支行治理综合授信业务提
供包管,包管额度不高出人民币5,000万元,包管期限为1年。

(3)同意企业在北京银行中关村支行治理授信业务,额度不高出人民币2,000
万元,期限为一年,详细利率按照提款时商定,授信业务由创始团体提供包管。

(4)同意企业向创始团体申请为企业在北京银行中关村支行治理综合授信业务
提供包管,包管额度不高出人民币2,000万元,包管期限为1年。

(5)同意企业在平安银行北京分行治理授信业务,额度不高出人民币2,000万
元,期限为一年,详细利率按照提款时商定,授信业务由创始团体提供包管。

(6)同意企业向创始团体申请为企业在平安银行北京分行治理综合授信业务提
供包管,包管额度不高出人民币2,000万元,包管期限为1年。

(7)同意企业在建树银行北京长安支行治理授信业务,额度不高出人民币4,000
万元,期限为一年,详细利率按照提款时商定,授信业务由创始团体提供包管。

(8)同意企业向创始团体申请为企业在建树银行北京长安支行治理综合授信业
务提供包管,包管额度不高出人民币4,000万元,包管期限为1年。

2.议案表决功效:同意4票;阻挡0票;弃权0票。

3.回避表决环境:
董事张萌、张胜利、马佳奇为关联董事,回避表决。

4.提交股东大会表决环境:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2020年第一次姑且股东大会的议案》

1.议案内容:
企业拟召开2020年第一次姑且股东大会。

2.议案表决功效:同意7票;阻挡0票;弃权0票。

3.回避表决环境:
该议案不涉及关联生意业务事项。

4.提交股东大会表决环境:
本议案无需提交股东大会审议。


通告编号:2020-001
备查文件目次
北京创始大气情况科技股份有限企业第二届董事会第十四次集会会议决策。


通告编号:2020-001
备查文件目次
北京创始大气情况科技股份有限企业第二届董事会第十四次集会会议决策。


北京创始大气情况科技股份有限企业
董事会
2020年1月10日


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