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长沙期货澳门新葡亰平台官网:康隆达:第三届董事会第二十五次集会会议决策

原标题:康隆达:第三届董事会第二十五次集会会议决策通告


长沙期货澳门新葡亰平台官网:康隆达:第三届董事会第二十五次会议集会会议决定


证券代码:603665 证券简称:康隆达 通告编号:2019-038



浙江康隆达特种防护科技股份有限企业

第三届董事会第二十五次集会会议决策通告



本企业董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉
可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。


重要内容提示:

. 企业全体董事出席本次集会会议
. 本次董事会全部议案均获通过,无阻挡票。



一、董事会集会会议召开环境

浙江康隆达特种防护科技股份有限企业(以下简称“企业”、“康隆达”)
第三届董事会第二十五次集会会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件
等形式发出,集会会议于2019年8月28日以现场团结通讯表决方法在企业集会会议室召
开。集会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次集会会议由董事长张间芳先生主
持,企业监事及高级打点人员列席了集会会议。本次集会会议的召集、召开及表决措施符
合《中华人民共和国企业法》等法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公
司章程》的划定,集会会议决策正当有效。


二、董事会集会会议审议环境

(一)审议通过《企业2019年半年度陈诉及陈诉摘要》

表决功效:同意9票;阻挡0票;弃权0票。


详细内容详见同日披露的《康隆达2019年半年度陈诉》、《康隆达2019年半
年度陈诉摘要》。


(二)审议通过《企业2019年半年度召募资金存放与实际利用环境的专项
陈诉》

表决功效:同意9票;阻挡0票;弃权0票。


详细内容详见同日披露的《康隆达2019年半年度召募资金存放与实际利用
环境的专项陈诉》(通告编号:2019-040)。


(三)审议通过《关于改观管帐政策的议案》

表决功效:同意9票;阻挡0票;弃权0票。


详细内容详见同日披露的《康隆达关于改观管帐政策的通告》(通告编号:


2019-042)。企业独立董事已对该事项颁发了独立意见。




特此通告。


浙江康隆达特种防护科技股份有限企业董事会

2019年8月29日


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